По-сериозни проверки за произход на средства – това е поискала Европейската комисия от България при издаване на документи за българско гражданство или постоянно пребиваване. Инвестицията, даваща право на чужденци да се сдобият с документ за самоличност от страната ни е в размер между 1 и 2 млн.евро. Според членовете на Комисията обаче институциите у нас не полагат достатъчно усилия за разследването на източниците на този капитал, което повишава риска от корупция, паре на пари и укриване на данъци.
 
Докладът на ЕК засяга няколко европейски държави, в които са установени „опасни схеми“, съобщава bTV - България, Малта и Кипър – единствените, в които има програми за купуване на гражданство. Двайсет са страните, в които срещу определена сума чужденци могат да получат право за постоянно пребиваване. В Хърватия това струва около 15 хил.евро, в Словакия и Лъксембург – над 5 млн.евро. Еврокомисията се е произнесла, че ще сформира специална работна група, която до края на 2019-та да разпише мерки и препоръки за справяне с рисковата ситуация.